Analista de Operaciones AML- Delitos Financieros

Analista de Operaciones AML -

Delitos financieros

Sobre Nosotros

Nu es una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo, con más de 127 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Guiados por nuestra misión de combatir la complejidad y empoderar a las personas, estamos redefiniendo los servicios financieros en América Latina, y esto es solo el comienzo del futuro dorado que estamos construyendo.

Listados en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: NU), combinamos tecnología propia, inteligencia de datos y un modelo operativo eficiente para ofrecer productos financieros simples, accesibles y humanos.

Nuestro impacto ha sido reconocido por rankings globales como Time 100 Companies, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y el Mejor Banco del Mundo de Forbes. Visita nuestra página institucional: https://international.nubank.com.br/careers/

Sobre el Rol

Como parte del equipo de Operaciones AML de Nu México, serás parte de la primera línea de protección de nuestro ecosistema financiero: detectando actividades sospechosas, deteniendo el lavado de dinero y asegurando que nuestras operaciones cumplan plenamente con las regulaciones mexicanas. No es solo un rol de cumplimiento: es una contribución directa a la construcción de un sistema financiero más justo y ético para millones de personas.

Trabajarás con nuestro sistema de monitoreo de transacciones para investigar alertas de lavado de dinero- AML, evaluar perfiles de riesgo de clientes y reportar hallazgos a las autoridades correspondientes, incluidas la UIF, la CNBV y la SHCP. Tu trabajo impactará directamente la integridad de Nu México y contribuye a la lucha del país contra los delitos financieros.

Si crees que las instituciones financieras pueden y deben ser una fuerza para el bien en la sociedad, este rol es para ti!

Responsabilidades:

Investigar alertas de prevención de lavado de dinero- AML, transacciones financieras y datos de cuentas generados por nuestro sistema de monitoreo, analizando patrones, identificando situaciones sospechosas y emitiendo recomendaciones claras y documentadas (reporte a la UIF, cancelación, escalamiento, etc.).

Preparar y escalar expedientes de investigación completos al Foro AML (Comité de Comunicación y Control), asegurando que todos los casos estén debidamente sustentados y listos para la toma de decisiones.

Reportar actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a las autoridades competentes (SHCP, CNBV, UIF) con precisión y oportunidad, incluyendo la presentación de reportes de operaciones inusuales (ROI).

Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo de clientes, aplicando procesos de debida diligencia reforzada (EDD) y debida diligencia del cliente según corresponda.

Impulsar revisiones de calidad en el equipo de Operaciones AML: evaluar deficiencias, identificar brechas y recomendar acciones correctivas.

Aplicar tipologías de la UIF, apoyar operaciones de descarte de listas vinculantes y brindar orientación sobre procesos de screening de sanciones y conoce tu cliente

Colaborar con los equipos legal, cumplimiento y gestión de riesgos para minimizar la exposición al lavado de dinero.

Contribuir a la implementación del marco regulatorio que apoya el plan de crecimiento de Nu México.

Perfil Requerido

Experiencia en detección de actividades sospechosas, lavado de dinero- financiación del terrorismo , investigación de delitos financieros y operaciones regulatorias en una institución financiera.

Sólidas habilidades analíticas: capaz de convertir datos transaccionales complejos en recomendaciones y acciones bien documentadas.

Experiencia comprobada en reportes regulatorios, incluyendo la presentación de ROI ante las autoridades financieras mexicanas.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y gestionar plazos simultáneos en un entorno regulatorio en constante evolución.

Habilidades de comunicación efectivas en español y/o inglés.

Integridad y discreción en el manejo de información sensible.

Deseable

Certificación CNBV o conocimiento profundo de las regulaciones mexicanas de AML (SHCP, CNBV, UIF).

Experiencia en monitoreo de alertas transaccionales en productos bancarios (Tarjeta de Crédito, Ahorro, Remesas, Inversiones).

Familiaridad con regulaciones de Banca y Sofipo, y procesos de KYC/screening de sanciones.

Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Ciencias Económicas o campo relacionado.

Manejo de Excel, Google Sheets, Looker, SQL o Python para análisis de datos.

Ubicación y modelo de trabajo

Ciudad de México, México. 100% Presencial · 5 días/semana

Nuestros Beneficios

Posibilidad de obtener acciones de Nu

Licencias de maternidad y paternidad extendidas

Seguro de vida y gastos médicos mayores

Seguro dental y de visión

NuCare – Programa de salud mental y bienestar

Nucleo – Plataforma de aprendizaje

NuLanguage – Programa de idiomas

Aguinaldo de 30 días de salario por año

17 días de vacaciones pagadas con prima vacacional del 25%

Convenio con gimnasio

Tarjeta de despensa- Tarjeta de comida

Subsidio para trabajo desde casa

Consultoría para padres

Paquete de reubicación, si aplica

Modelo de Trabajo

Este rol es presencial de tiempo completo en una de nuestras oficinas en Ciudad de México, como requisito regulatorio.

Si buscas un lugar para crecer tu carrera en un entorno de alto rendimiento y con propósito, rodeado de personas excepcionales y cerca de las decisiones que dan forma al futuro de las finanzas en América Latina ¡ aquí es donde eso sucede!

Conoce más sobre Nu

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